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华油惠博普科技股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

证券代码:002554 证券简称:惠博普公告编号:HBP2019-068

华油惠博普科技股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

鉴于公司控股股东已变更为长沙水业集团有限公司(以下简称“长沙水业”),公司实际控制人已变更为长沙市国资委,且公司第三届监事会任期即将届满,为适应公司生产经营及业务发展的实际需求,保障公司正常经营运作,根据《公司法》、《公司章程》以及《控制权变更框架协议》的相关规定,公司监事会决定进行换届选举。

公司于2019年9月9日在公司会议室召开职工代表大会。经出席会议的职工代表认真审议并现场投票表决,一致同意选举王品先生为公司四届监事会职工代表监事。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,王品先生将与公司2019年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。职工代表监事简历附后。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件,并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司监事会

二〇一九年九月九日

附件:职工代表监事简历

王品先生:中国国籍,1982年出生,中国政法大学法学博士研究生,2008年起在北京华油惠博普科技有限公司(本公司前身)工作,从事法律事务与信息事务相关的工作,现任本公司法务与信息管理部经理。

王品先生持有公司股份145,500股,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询核实,王品不属于“失信被执行人”。

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