9月2日,上海网贷平台捞财宝公号对外发布消息称,目前,戴卫新主持平台工作,出借人委员会、贷后相关工作正常进行。这是继昨天上海警方宣布以非法吸收公众存款罪对“证大系”公司立案调查后,关于“证大系”公司及其高管等涉案人员的最新动态(如图1所示)。

9月1日,上海市公安局浦东公安分局通过新浪官方微博“警民直通车-浦东”发布《“证大公司”案件侦办情况通报》。通报显示,上海证大文化创意发展有限公司(即其官网中“证大集团”,下称“证大公司”)法定代表人戴某康、总经理戴某新等人,近日已向警方投案自首。上海警方以涉嫌非法吸收公众存款罪对证大公司立案侦查,并对戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。经查,证大公司在未取得国家相关金融资质许可的情况下,通过旗下捞财宝线上理财平台、证大财富线下理财门店,向不特定社会公众非法吸收存款。案件目前在进一步侦查中。

据上海警方介绍,8月12日以来,上海市公安局浦东分局陆续接到群众报案称证大公司旗下“捞财宝”平台及“证大财富”公司涉嫌非法集资,警方遂受理开展调查。8月29日,“证大公司”法定代表人戴某康、总经理戴某新等人向警方投案自首,并称其在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为,且已无法兑付。

经查,证大公司在未取得国家相关金融资质许可的情况下,通过旗下捞财宝线上理财平台(即“上海证大爱特金融信息服务有限公司”)、证大财富线下理财门店(即“上海证大大拇指财富管理有限公司”),向不特定社会公众非法吸收存款。案件目前在进一步侦查中。

据界面报道,警方公告中的戴某康即为戴志康,戴某新则为戴卫新。经证大财富内部员工证实,戴志康与戴卫新二者为叔侄亲戚。

根据天眼查,戴志康通过80%的持股权控股证大公司,成为捞财宝、证大财富等“证大系”公司的实控人。所不同的是,捞财宝是证大公司的控股子公司,而证大财富则是其控股孙公司。注册于2011年10月18日的上海证大金融信息服务有限公司(即“证大金服”)则是证大财富等的控股母公司。

官网信息显示,2008年毕业于澳大利亚中央昆士兰大学的戴卫新,曾任证大财富执行总经理,2014年起担任证大金服的总裁,2019年5月起兼任捞财宝的首席执行官。

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