证券代码:000972 证券简称:ST中基 公告编号:2019-105号

中基健康产业股份有限公司

关于职工监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于今日收到职工监事戴荣辉女士的书面辞职报告,戴荣辉女士因个人原因申请辞去公司第八届监事会职工监事职务。辞职后,戴荣辉女士不再担任公司任何职务。

依照公司2019年第七次临时股东大会审议通过的《关于修订公司<章程>的议案》,第一百六十三条 公司设监事会。监事会由三名监事组成,设主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议,监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。戴荣辉女士的辞职未导致公司职工监事人数低于监事会总人数的三分之一。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定,辞职报告自监事会收到之日起生效。

截至本公告日,戴荣辉女士直接持有公司15,600股的股份。辞去职工监事职务后,戴荣辉女士仍将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规。此外,戴荣辉女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

戴荣辉女士在担任相关职务期间勤勉尽责、认真履职,公司及监事会对戴荣辉女士任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中基健康产业股份有限公司监事会

2019年12月25日

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