执法局(ED)星期五提交了涉及IL&FS涉嫌数千亿卢比骗局的第一起诉讼投诉或指控表。它还附加了该公司的资产价值约570亿卢比。该指控书是根据“防止洗钱法”(PMLA)的规定在孟买的一个特别法庭提交的。

该调查机构已任命Ravi Parthasarthy,Ramesh C Bawa,Arun K Saha,Hari Sankaran,K Ramchand,IL&FS Financial Services Ltd和Siva Group的C Sivasankaran。

ED和CBI也对Sivakaran的Aircel Maxis案件进行了调查。

教育署指责信用评级机构没有对他们进行尽职调查。“调查还显示,信用评级机构受到了有利评级的压力.ICRA的首席评级官也接受了Saha,Parthasarathy和Bawa的压力评级.ICRA的评级官员表示IFIN(IL&FS Financial Arrives Limited)如果这些事实是向他们披露的话,他们会有不同的评级.IFI的董事会成员(IFI董事会成员)在IL&FS的支持下维持高评级,“根据收费表。

该指控称该公司的最高管理层与Sivasankaran之间存在共谋。费用表中的调查机构还声称,员工以名义价格获得了IL&FS股票。然而,该集团后来促成以相当高的成本向LIC出售相同的股份,因此提供了巨大的收益。

教育署亦声称诈骗金额以现金方式分配给董事委员会(CoD)采用较大块数的雇员。尽管信任已经导致运营亏损,IL&FS仍然做到了这一切。

该指控进一步声称,2018年3月的CoD授权并向第三方支付超过2270千万卢比的贷款,用于ITNL(IL&FS运输网络)的融资。尽管印度储备银行于2017年11月下令指示IFIN不再为其集团公司提供更多融资,但此举仍然存在。由于上述2270亿卢比的制裁和支付是预定的罪行,因此它构成犯罪收益

R Parthasarathy,Hari Sankaran,Vibhav Kapoor和Arun Saha的IFIN和ILFS应收账款大幅增加,而Ramesh Bawa则收到了大量的业绩相关要求(PRP),通常是根据任何公司。很明显,在ILFS集团已经出现大量清算危机的情况下,在三个财政年度的最后一个连续中,PRP和会员的坐席费大幅上调,“ED在费用表中声称。

根据调查机构的说法,这笔款项后来又从IL&FS员工福利信托基金(EWT)中取出。信任是以员工福利为目标的。尽管如此,CoD还多次改变了信托契约,并且还制定了通过分发IL&FS和其他集团关注股票以及出售股票和向员工分配利润等方式从信托过程中榨取资金的策略。

IL&FS集团于2011年12月至2018年间在不同的集团公司中向Siva集团批准了超过494亿卢比的贷款。ED已附属Siva集团的房产,即SIVA Industries&Holdings Ltd(100亿卢比),SIVA Ventures Ltd(270亿卢比),SIVA Compulink Ltd(35亿卢比),也有限公司(40亿卢比)和SIVA印度商业交易商Pvt Ltd(55亿卢比),反对于2019年3月承诺的塔塔电信服务有限公司7.85千万非上市股份。

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