合作办公空间公司雷格斯管理层已被警告不遵守反洗钱法。

上个月,内政部(DIA)向公司发出正式警告,要求不检查使用其实体和虚拟办公室的人员的背景,也没有记录这些办公室的记录。

DIA反洗钱主任Mike Stone表示,雷格斯在保持记录和预期方面做得不够。

“拥有海外客户的虚拟办公空间提供商需要持有客户的详细记录,并保持这些记录的最新状态,”他说。

“犯罪分子可以选择使用位于新西兰的虚拟办公室来交易我们清洁的声誉,无论他们身在何处。”

雷格斯是第一家因违反洗钱和反恐金融规则而被采取行动的非金融部门公司。

该公司表示正在与该部门合作以确保其遵守法律,并期望尽快实现。

在过去几年中,法律逐步推出,不仅包括主流银行和金融公司,还包括房地产经纪人,律师和会计师。

DIA已向个人和公司发出30条正式警告,要求他们遵守规定。两名汇款人因违规被起诉,总罚款为560万美元。

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